Thanh Hóa: Bắt 7 đối tượng hoạt động "tín dụng đen" thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Ngày 25/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Bá thước vừa phá chuyên án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với quy mô lớn, bắt 7 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ.

Trước đó, qua công tác điều tra xác minh và nắm tình hình, Công an huyện Bá Thước phát hiện trên địa bàn các xã Điền Lư, Lương Trung, Thiết Ống và thị trấn Cành Nàng xuất hiện một số đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hầu hết các đối tượng này chủ yếu là lao động tự do, buôn bán nhỏ; thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Trước tình hình trên, Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã lập Chuyên án chung để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh, bóc gỡ đường dây “tín dụng đen” này.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện Bá Thước đã bắt giữ 7 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm: Vũ Thị Phương (sinh năm 1985); Lê Thị Hoa (sinh năm 1968), đều ở thị trấn Cành Nàng; Đoàn Thị Quyên, (sinh năm 1975), ở xã Điền Lư; Trương Thị Huệ (sinh năm 1983), ở xã Lương Trung; Lê Thị Quỳnh (sinh năm 1987); Phạm Thị Ngần (sinh năm 1990) và Trương Hồng Ngọc (sinh năm 1991), đều ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng mua bán, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Cơ quan Công an xác định, đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng gần 7 tỷ đồng. Với lãi suất từ 3.000 đến 6.000 đồng/triệu/ngày, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho trên 500 người dân trên địa bàn huyện Bá Thước vay và thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.